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Legitimación de Capitales


En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

AGA CONSULTORES constituye una firma consultora en materia de derecho penal, desde los inicios de gestion como presidente de nuestra institución el abogado Amilcar Aquino procuró observar los diversos segmentos de la sociedad venezolana en los cuales el derecho penal tuviera incidencia.

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